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红星美凯龙家居集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会决

2019-10-23 15:03:35   阅读:1039

证券代码:60128证券缩写:Mechelon公告编号。:2019-103年

红星美凯龙家居集团有限公司。

关于2019年第二次临时股东大会决议的公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

是否有否决本次会议的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会召开地点:上海市普陀区金沙江路1699号上海圣诺亚皇冠假日酒店亚美1号3楼宴会厅

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长车建新先生主持。会议采用现场投票和在线投票相结合的方式进行投票。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.公司有12名现任董事,其中12名在现场并通过通讯方式;

2.公司有4名现任监事,他们通过现场沟通的方式出席会议。

3.董事会秘书郭何冰先生出席了会议。公司的一些高级管理人员出席了会议。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.提案名称:修正案提案

审查结果:通过

投票:

(二)累积投票议案的表决

2.关于第三届董事会增加非执行董事的议案

(三)重大事项涉及股份不足5%的股东的投票情况

(四)议案表决的相关信息

2019年第二次特别股东大会审议的提案1是一项特别决议,已获得出席会议的股东(包括股东代表)所持表决权的三分之二以上通过。

2019年第二次特别股东大会审议的提案不涉及关联股东退席。

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:上海同利律师事务所

律师:孔飞昌、郑浩源

2.律师见证结论意见:

公司本次会议的召开、召集和表决程序符合相关法律法规和公司章程的规定。本次会议与会者的资格合法有效,本次会议的投票结果合法有效。

四.参考文献目录

1.2019年第二次临时股东大会决议,由与会董事和记录员签字确认,董事会盖章;

2.律师事务所见证主任签署并加盖公章的法律意见书;

红星美凯龙家居集团有限公司。

2019年10月17日

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