您现在的位置:陈埭新闻网 >> 财经 >> 新疆准东石油技术股份有限公司 2019年第五次临时股东大会决

新疆准东石油技术股份有限公司 2019年第五次临时股东大会决

2019-11-08 17:58:04   阅读:4970

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1.在这次股东大会上没有拒绝该提议的理由。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过的决议。

一、会议召集和出席情况

(a)举行的会议

1.会议日期和时间

(2)在线投票时间:2019年10月14日-2019年10月15日。深圳证券交易所交易系统网上投票的具体时间为2019年10月15日上午9: 30-11: 30和下午13: 00-15: 00。通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2019年10月14日15:00至2019年10月15日15:00之间的任意时间。

2.现场会议地点:新疆阜康准东石油基地公司办公楼第四会议室。

3.会议召开方式:现场投票和网上投票相结合。

4.会议召集人:公司董事会

5.现场会议主持人:公司董事长孙德安先生

6.本次股东大会的召开、召集和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

(2)出席会议

1.会议的总体出席情况

共有10名股东及其代理人参加了本次股东大会的现场会议和网上投票,代表58,364,834股,占公司股份总数的24.4023%。

2.出席现场会议

股东大会现场会议共有6名股东及其代理人,代表57,980,783股,占公司股份总额的24.2417%。

3.在线投票

四名股东通过网上投票方式参加股东大会,代表384,051股,占公司股份总数的0.1606%。

4.参加表决的中小股东(指个人或集体持有上市公司5%以上股份的董事、监事和高级管理人员以外的股东)

参加本次股东大会表决的中小股东及股东授权代表为6人,代表434,951股,占公司股份总数的0.1819%。

其中,2名股东当场投票,代表50,900股,占公司股份总数的0.0213%。

公司董事孙德安、占敏和独立董事朱明出席了会议。董事李岩、朱黎姿、独立董事石郭敏、唐扬参加电话会议,朱家佳因其他工作冲突未能出席。监事左军、艾克巴尔·穆罕默德出席会议,高娟、冉庚参加电话会议,赵树志因工作原因未能出席。总经理魏健、副总经理兼财务总监张超、副总经理兼安全总监杨红丽出席了会议。非独立董事候选人袁立科先生出席股东大会补选。

公司聘请的证人律师作为无表决权的代表出席了临时股东大会。

二.审议法案

(1)《关于重新任命立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》已经审议通过

同意重新任命立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,年度审计费用为80万元。任期自本次股东大会审议通过之日起一年。

该法案被投票通过:

同意58,309,834股,占出席会议有表决权股份总数的99.9058%;反对35000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0600%;弃权20,000股(其中0股因无表决权而默认弃权),占本次会议有表决权股份总数的0.0343%。

其中,少数股东表决情况为:379,951股,占出席会议的少数股东总表决权的87.3549%;反对3.5万股,占出席会议的少数股东总表决权的8.0469%;弃权20,000股(其中0股因无表决权而违约),占出席会议的少数股东总表决权的4.5982%。

(2)《2019年预算外业务投资议案》审议通过

为确保公司主要业务活动的正常运行,公司同意2019年增加预算外经营投资5982.7万元(其中更新项目556.5万元,新投资项目5471.2万元,其中部分已由公司经理办公会议讨论通过,并经总经理和董事长批准,按照公司章程和投资管理制度规定的权限执行对于上述已实施项目以外的预算外经营投资,授权公司管理团队按照公司《投资管理制度》、《固定资产管理制度》、《合同管理制度》、《招标管理条例》等内部控制制度组织实施,并通过招标协商确定最终价格和签订相关采购合同。

(3)《关于向昆仑银行申请设备融资贷款的议案》审议通过。

为满足公司今明两年增加主营业务设备投资的资金需求,同意向昆仑银行克拉玛依分行申请不超过1.5亿元的设备融资贷款。在上述限额内,公司管理团队有权根据市场需求提出设备采购计划。董事长将代表公司逐一审批上述贷款相关事宜,并与昆仑银行克拉玛依分行签署《固定资产贷款合同》及相应的担保合同(包括质押、抵押、担保等担保合同)等相关法律文件。授权实施期限为两年(24个月),每次贷款期限不得超过36个月。贷款利率由基准利率加上实际签约日起的浮动区间确定。

(四)审议通过《非独立董事补选议案》

补选袁立科先生为本公司第六届董事会非独立董事,任期自本次股东大会审议通过之日起至下届董事会成立之日止。

三.律师出具的法律意见书

北京中伦律师事务所律师邝严俊、丛李明出席股东大会,见证并发表法律意见。他们认为公司临时股东大会的召开和召集程序、与会者和召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规、公司法、股东大会规则、公司章程等规范性文件的相关规定,表决结果合法有效。

四.供参考的文件

1.本公司2019年第五次临时股东大会决议

2.北京中伦律师事务所出具的法律意见书

特此宣布。

新疆准东石油技术有限公司

董事会

2019年10月16日

pk10app 香港六合下注 内蒙古快3 内蒙古11选5 中华彩票网

上一篇:两位诺奖得主齐聚大鹏,鸿美精准诊疗联合创新实验室揭牌
下一篇:天府广场升旗仪式人太多挤不进去?戳这里看超燃现场视频

© Copyright 2018-2019 rsatyajit77.com 陈埭新闻网 Inc. All Rights Reserved.